ISO 37001:2016
Porque "no sabíamos" ya no es defensa válida
La Ley 27.401 hace responsable penalmente a tu empresa por actos de corrupción de tus empleados o socios comerciales — aunque no hayas participado. La única defensa real es demostrar que tenías un programa de integridad robusto. ISO 37001 es ese programa, certificado.
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¿Por qué necesitás ISO 37001 ahora?
Desde la Ley 27.401, tu empresa puede ir presa por lo que haga cualquier empleado o tercero, aunque vos no hayas participado. La única defensa es demostrar que tenías un programa de integridad efectivo antes del hecho.
ISO 37001 es el estándar internacional para sistemas antisoborno. Te da la estructura, los controles, y la evidencia que necesitás para esa defensa. Y si certificás, tenés a un tercero independiente confirmando que tu programa cumple.
Además, desde el Decreto 1169/2018, es requisito para contratar con el Estado Nacional. Y si trabajás con empresas de EEUU o UK, sus leyes anticorrupción también te alcanzan.
Esto cambia cuando tenés ISO 37001
Protección legal + acceso a negocios + reputación
Defensa ante la Ley 27.401
La única forma de demostrar que hiciste lo correcto
Si alguien en tu empresa o cadena de valor comete un acto de corrupción, la ley te hace responsable — salvo que demuestres que tenías un programa de integridad efectivo. ISO 37001 es esa demostración, certificada por un tercero independiente.
Accedé a contratos públicos
Requisito para licitar con el Estado Nacional
El Decreto 1169/2018 exige programa de integridad para contratar con el Estado. No es opcional. Provincias y municipios están siguiendo el ejemplo. Sin 37001, perdés esas oportunidades.
Trabajá con multinacionales
FCPA, UK Bribery Act, Ley Sapin II
Las leyes anticorrupción de EEUU, UK y Francia tienen alcance extraterritorial. Si querés hacer negocios con empresas de esos países, te aplican sus reglas. El certificado 37001 es tu pasaporte.
Reducí el riesgo de sanciones
Las multas pueden ser hasta 5x el beneficio obtenido
La Ley 27.401 prevé multas de hasta 5 veces el beneficio indebidamente obtenido, más inhabilitación para contratar con el Estado. El costo de prevenir es una fracción del costo de fallar.
Cultura de integridad
Los empleados necesitan saber qué está bien y qué no
Un sistema antisoborno bien implementado entrena a tu gente, da claridad sobre límites, y genera un canal seguro para reportar problemas. Prevención es mejor que castigo.
Reputación corporativa
La integridad es ventaja competitiva
Inversores institucionales, ESG, stakeholders exigentes: todos miran la gobernanza. Una empresa certificada en 37001 envía una señal clara de compromiso ético.
Las 6 zonas de mayor riesgo de soborno
ISO 37001 te da controles para cada una
Licitaciones Públicas
Riesgo: Pagos a oficiales para ganar contratos, coimas en proceso de evaluación
Control: Due diligence de intermediarios, trazabilidad de gastos
Permisos y Habilitaciones
Riesgo: Pagos para acelerar trámites, "facilitadores" ilegales
Control: Política de pagos a gobierno, registro de gestores
Intermediarios y Agentes
Riesgo: Comisiones infladas que esconden sobornos
Control: Debida diligencia, contratos con cláusulas anticorrupción
Regalos y Hospitalidad
Riesgo: Regalos excesivos a funcionarios, viajes pagos
Control: Límites, aprobaciones, registro de todos los regalos
Fusiones y Adquisiciones
Riesgo: Heredar pasivos de corrupción, red flags no detectadas
Control: Due diligence anticorrupción pre-adquisición
Donaciones y Sponsorships
Riesgo: Donaciones que esconden pagos a oficiales
Control: Verificación de beneficiarios, trazabilidad
Dónde ISO 37001 es más urgente
Si tenés contacto con el Estado o multinacionales, la necesitás
Contratistas del Estado
Sin programa, sin contratos
Desde el Decreto 1169/2018, para contratar con el Estado Nacional necesitás demostrar un programa de integridad. ISO 37001 es la forma más clara de hacerlo.
Obra Pública
El sector más expuesto
Construcción e infraestructura son sectores con alto riesgo de corrupción. Las grandes constructoras ya están certificando 37001 como requisito de negocio.
Multinacionales
FCPA y UK Bribery Act te alcanzan
Si trabajás con empresas estadounidenses o británicas, te aplican sus leyes anticorrupción. Responsabilidad extraterritorial es real.
Pharma y Salud
Interacción con profesionales y funcionarios
Congresos, regalos a médicos, licitaciones hospitalarias: la industria farmacéutica enfrenta escrutinio constante. 37001 es escudo.
Los 6 pilares de ISO 37001
Sistema completo de prevención y detección
Política Antisoborno
La alta dirección declara tolerancia cero al soborno. Aplica a toda la organización, socios comerciales, y terceros.
Evaluación de Riesgos
Mapeo de riesgos de soborno por unidad de negocio, país, tipo de operación. Foco en licitaciones, permisos, intermediarios.
Debida Diligencia
Verificación de socios comerciales, proveedores, agentes. El riesgo de terceros es donde más fallan las empresas.
Controles Operativos
Controles financieros, aprobación de gastos sensibles, gestión de regalos y hospitalidad, patrocinios.
Canal de Denuncias
Canal confidencial y protegido para reportar irregularidades. Sin canal funcional, no hay programa real.
Mejora Continua
Investigación de incidentes, análisis de causa raíz, actualización de controles, reporte a dirección.
Cumplí estas leyes con ISO 37001
Argentina + alcance internacional
Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas
Argentina. Tu empresa es penalmente responsable por actos de corrupción de empleados o terceros. ISO 37001 es defensa reconocida.
Foreign Corrupt Practices Act (USA)
Si trabajás con empresas estadounidenses, te aplica. Prohibe pagos a oficiales extranjeros. Extraterritorialidad real.
Ley Anticorrupción de Reino Unido
La más estricta del mundo. Aplica a cualquier empresa con operaciones en UK. Sin programa de compliance, responsabilidad automática.
Programa de Integridad para Contratistas
Exige programa de integridad para contratar con el Estado Nacional argentino. ISO 37001 cumple los requisitos.
5 pasos hacia la integridad certificada
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Evaluamos tu exposición
Análisis de riesgo de soborno, estructura organizacional, operaciones sensibles.
⏱ 2-3 díasAuditoría Etapa 1
Revisamos documentación: política antisoborno, evaluación de riesgos, debida diligencia, controles.
⏱ 1-2 días auditorAuditoría Etapa 2
Verificación de implementación: entrevistas, controles financieros, canal de denuncias, capacitación.
⏱ 2-4 días auditorCerrás observaciones
Tiempo para corregir hallazgos y fortalecer controles donde sea necesario.
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⚖️ Defensa demostrada¿Cuánto cuesta? Mucho menos que una multa.
Rangos orientativos para ciclo completo de 3 años
PyME
1-100 empleados
- Auditoría inicial completa
- Evaluación de riesgo soborno
- 2 auditorías de vigilancia
- Certificado internacional IAS
Empresa Mediana
101-500 empleados
- Todo lo anterior
- Auditor especializado compliance
- Múltiples unidades de negocio
- Soporte para licitaciones
Corporación
500+ empleados
- Todo lo anterior
- Multi-sitio/multi-país
- Equipo auditor dedicado
- Alineación FCPA/UK Bribery Act
Los precios varían según exposición a riesgo (licitaciones, terceros, países) y complejidad operacional.
Lo que todo compliance officer pregunta
Por la Ley 27.401. Desde 2018, las empresas son penalmente responsables por actos de corrupción de sus empleados o terceros relacionados (proveedores, intermediarios, socios). La única forma de eximirse o atenuar la responsabilidad es demostrar que tenías un "programa de integridad" implementado. ISO 37001 es ese programa, certificado por un tercero independiente.
La certificación ISO 37001 no es obligatoria por ley. Lo que sí es obligatorio (o fuertemente recomendado) es tener un programa de integridad efectivo para ciertos supuestos: contratar con el Estado (Decreto 1169/2018), ciertas licitaciones, y como defensa ante la Ley 27.401. El certificado es la forma más clara de demostrar que tu programa cumple estándares internacionales.
Bajo la Ley 27.401, tu empresa puede ser sancionada penalmente — multas de hasta 5x el beneficio obtenido, inhabilitación para contratar con el Estado, hasta la disolución en casos extremos. La defensa es demostrar que tenías un programa de integridad efectivo antes del hecho. Sin ese programa, sos responsable objetivamente.
Rangos orientativos: PyME (1-100 emp): USD 5,000-8,000 | Empresa mediana (101-500 emp): USD 8,000-12,000 | Corporación (500+ emp): desde USD 15,000. Incluye ciclo completo de 3 años (auditoría inicial + 2 vigilancias). Depende de la exposición a riesgo y complejidad de operaciones.
Implementación típica desde cero: 6-12 meses. Incluye evaluación de riesgos, desarrollo de políticas y procedimientos, debida diligencia de terceros, canal de denuncias, capacitación, y ejercicios. Si ya tenés un programa de compliance estructurado, puede reducirse a 3-6 meses.
Sí, y es una de las partes más importantes. La norma exige debida diligencia sobre "socios de negocio": proveedores, agentes, intermediarios, representantes. Es ahí donde más fallan las empresas — el riesgo de terceros es el principal vector de corrupción. El programa debe incluir verificación y monitoreo de terceros.
Sí. ISO 37001 exige un mecanismo para reportar irregularidades de forma confidencial. Tiene que ser accesible, proteger al denunciante de represalias, y tener un proceso de investigación efectivo. Sin canal funcional, el programa no cumple con la norma.
Sí. ISO 37001 usa la estructura de alto nivel (Anexo SL), compatible con ISO 9001, 45001, 14001, 27001, etc. Puede integrarse fácilmente en un sistema de gestión integrado. Muchas empresas la combinan con 31000 (gestión de riesgos) para un enfoque holístico de compliance.
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